關(guān)于召開2011年*次臨時股東大會的通知
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　
　　根據(jù)云南西儀工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議決議，公司決定于2011年6月16日上午9時在公司招待所二樓會議室召開2011年*次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
　　
　　一、召開會議基本情況
　　
　?。ㄒ唬h召集人：公司董事會
　　
　?。ǘh召開時間：2011年6月16日（星期五）上午9：00時
　　
　?。ㄈh召開地點：公司招待所二樓會議室
　　
　?。ㄋ模┕蓹?quán)登記日：2011年6月10日
　　
　?。ㄎ澹h的召開方式：會議采用現(xiàn)場投票的方式
　　
　　（六）出席對象：
　　
　　1、截至2011年6月10日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
　　
　　2、本公司董事、監(jiān)事、管理人員。
　　
　　3、本公司聘請的律師。
　　
　　（七）本次會議審議的提案由公司第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
　　
　　二、會議審議事項
　　
　　1、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
　　
　　1.1選舉公司第三屆董事會非獨立董事
　　
　?。?）關(guān)于選舉魏占志為公司第三屆董事會董事的議案；
　　
　?。?）關(guān)于選舉魏喜福為公司第三屆董事會董事的議案；
　　
　?。?）關(guān)于選舉謝力為公司第三屆董事會董事的議案；
　　
　?。?）關(guān)于選舉陳永茂為公司第三屆董事會董事的議案；
　　
　?。?）關(guān)于選舉鄒成高為公司第三屆董事會董事的議案；
　　
　?。?）關(guān)于選舉林靜女士為公司第三屆董事會董事的議案；
　　
　　1.2選舉公司第三屆董事會獨立董事
　　
　?。?）關(guān)于選舉宋健為公司第三屆董事會獨立董事的議案
　　
　?。?）關(guān)于選舉邵衛(wèi)鋒為公司第三屆董事會獨立董事的議案
　　
　　（3）關(guān)于選舉謝云山為公司第三屆董事會獨立董事的議案
　　
　　公司第三屆董事會非獨立董事和獨立董事的選舉事項采用累積投票制。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
　　
　　2、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
　　
　?。?）關(guān)于選舉趙奎華為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
　　
　?。?）關(guān)于選舉王保清為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
　　
　?。?）關(guān)于選舉施家勇為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
　　
　　公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的選舉事項采用累積投票制。其余二名職工監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。
　　
　　3、2011年*次臨時股東大會所有提案內(nèi)容詳見刊登在2011年5月31日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)http://.cn上的《第二屆董事會第十二次會議決議公告》，《第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》。
　　
　　三、會議登記方法
　　
　　1、登記方式：
　　
　　（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、*委托書和持股憑證進(jìn)行登記；
　　
　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、*委托書和持股憑證進(jìn)行登記；
　　
　?。?）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。
　　
　　2、登記時間：2011年6月13日-14日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】
　　
　　3、登記地點：公司證券與法律事務(wù)部
　　
　　信函登記地址：公司證券與法律事務(wù)部，信函上請注明“股東大會”字樣；

        通訊地址：云南省昆明市西山區(qū)海口西儀股份證券與法律事務(wù)部
　　
　?。?50114
　　
　　：
　　
　　4、受托人在登記和表決時提交文件的要求。
　　
　?。?）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東*委托書。
　　
　?。?）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面*委托書。
　　
　?。?）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議*的人作為代表出席公司的股東大會。
　　
　?。?）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。*委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。
　　
　　四、其他
　　
　　1、會議咨詢：公司證券與法律事務(wù)部
　　
　?。亨u成高、譚可
　　
　　：
　　
　　2、與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
　　
　　3、本次股東大會召開當(dāng)天公司股票停牌一天，并于股東大會決議公告之日起復(fù)牌。