金卡智能集團(tuán)股份有限公司于2024年1月8日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
 

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，金卡智能董事會(huì)由9名董事組成，現(xiàn)公司董事會(huì)成員為7名。
 

　　為保障公司董事會(huì)工作順利開(kāi)展，金卡智能董事會(huì)提名肖靜先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司股東山東高速投資控股有限公司和山東高速城鎮(zhèn)化基金管理中心(有限合伙)聯(lián)合提名李冉女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿。
 

　　肖靜先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1985年出生，本科學(xué)歷。2008年至2011年任職于富士康科技集團(tuán),2011年至2015年任職于華為技術(shù)有限公司，2015年起加入公司,現(xiàn)任金卡智能集團(tuán)股份有限公司技術(shù)研究院常務(wù)副院長(zhǎng)兼任公司控股的杭州佰鹿信息科技有限公司總經(jīng)理，在物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化領(lǐng)域深耕多年，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈推動(dòng)了NB-IoT技術(shù)在燃?xì)庑袠I(yè)的規(guī)模商用和產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)參編了《基于NB-IoT技術(shù)的智能燃?xì)?a href="http://m.caturday.cn/chanpin-6008/list.html" target="_blank">抄表系統(tǒng)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和《物聯(lián)網(wǎng)面向智能燃?xì)獗響?yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
 

　　金卡智能表示，截至目前，肖靜先生持有已獲授但尚未歸屬的196,000股限制性股票，其與公司持股5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
 

　　李冉女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1985年生，碩士研究生，澳大利亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)審計(jì)師，中共黨員。2010年7月至2012年3月?lián)紊綎|省高速路橋養(yǎng)護(hù)有限公司職員，2012年3月至2020年1月先后擔(dān)任山東高速投資控股有限公司職員、計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，2020年1月至2021年8月?lián)紊綎|高速投資控股有限公司企業(yè)管理部部長(zhǎng)，2021年8月至今擔(dān)任山東高速投資控股有限公司審計(jì)部(資產(chǎn)管理部)部長(zhǎng)。
 

　　金卡智能表示，李冉女士未持有公司股份，除在山東高速投資控股有限公司擔(dān)任審計(jì)部(資產(chǎn)管理部)部長(zhǎng)外，其與公司其他持股5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。