金卡智能集團股份有限公司于2024年1月8日召開第五屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關于增補第五屆董事會非獨立董事的議案》。
 

　　根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，金卡智能董事會由9名董事組成，現(xiàn)公司董事會成員為7名。
 

　　為保障公司董事會工作順利開展，金卡智能董事會提名肖靜先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，公司股東山東高速投資控股有限公司和山東高速城鎮(zhèn)化基金管理中心(有限合伙)聯(lián)合提名李冉女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿。
 

　　肖靜先生，中國國籍，無永久境外居留權。1985年出生，本科學歷。2008年至2011年任職于富士康科技集團,2011年至2015年任職于華為技術有限公司，2015年起加入公司,現(xiàn)任金卡智能集團股份有限公司技術研究院常務副院長兼任公司控股的杭州佰鹿信息科技有限公司總經(jīng)理，在物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化領域深耕多年，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈推動了NB-IoT技術在燃氣行業(yè)的規(guī)模商用和產(chǎn)業(yè)化，重點參編了《基于NB-IoT技術的智能燃氣抄表系統(tǒng)》行業(yè)標準和《物聯(lián)網(wǎng)面向智能燃氣表應用的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)技術規(guī)范》國家標準。
 

　　金卡智能表示，截至目前，肖靜先生持有已獲授但尚未歸屬的196,000股限制性股票，其與公司持股5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系。
 

　　李冉女士，中國國籍，無永久境外居留權。1985年生，碩士研究生，澳大利亞注冊會計師，高級審計師，中共黨員。2010年7月至2012年3月?lián)紊綎|省高速路橋養(yǎng)護有限公司職員，2012年3月至2020年1月先后擔任山東高速投資控股有限公司職員、計劃財務部副部長，2020年1月至2021年8月?lián)紊綎|高速投資控股有限公司企業(yè)管理部部長，2021年8月至今擔任山東高速投資控股有限公司審計部(資產(chǎn)管理部)部長。
 

　　金卡智能表示，李冉女士未持有公司股份，除在山東高速投資控股有限公司擔任審計部(資產(chǎn)管理部)部長外，其與公司其他持股5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系。