【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】炬光科技5月31日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2024年5月31日接受26家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：
 

　　問：在雪球、東方財富(300059)等股吧中，有投資者對公司近兩次海外收購提出了關(guān)于可能存在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)疑慮的猜測。請問公司對此有何看法？
 

　　答：我們理解投資者對于公司近兩次海外收購的關(guān)注與疑慮。然而，公司在此鄭重聲明，這兩次海外收購均是基于商業(yè)合理性和市場價值的深思熟慮，絕對不存在任何轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的情況。公司兩次交易對手都是國際知名大公司，都是境外上市公司，均擁有高度的透明度和嚴格的監(jiān)管體系。 我們的并購策略始終與公司長期發(fā)展戰(zhàn)略緊密相連，旨在進一步完善公司在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)以及市場銷售等各職能的全球布局，這些收購對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展具有深遠的戰(zhàn)略意義。通過海外并購，我們獲取了先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，優(yōu)化了資源配置，從而有助于提升公司的整體競爭力和長遠盈利能力。 同時，我們嚴格遵循了所有相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，并進行了詳盡的內(nèi)部審議和盡職調(diào)查程序。所有交易均基于商業(yè)合理性和市場價值進行，不存在任何不當行為。 我們注意到，在某些討論中可能存在誤解或不實信息。因此，我們建議投資者在做出投資決策時，應(yīng)以公司官方發(fā)布的信息和公告為準，以獲取準確、全面的信息。 公司始終秉持誠信經(jīng)營的原則，致力于維護股東和投資者的合法權(quán)益。未來，我們將繼續(xù)加強內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，提升公司的整體競爭力和盈利能力。同時，我們也將積極履行信息披露義務(wù)，加強與投資者的溝通和交流，共同推動公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
 

　　問：為什么公司這次ams-OSRAM資產(chǎn)并購沒有披露相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)及歷史經(jīng)營情況？
 

　　答：本次交易屬于《科創(chuàng)板上市規(guī)則》第7.1.1條中的購買資產(chǎn)類型，具體交易標的為用于微納光學(xué)元器件的研發(fā)及生產(chǎn)的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。這些資產(chǎn)以固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)(存貨)、無形資產(chǎn)等形式存在，而非完整的股權(quán)收購。因此，此次交易與前次SMO的股權(quán)收購交易有本質(zhì)上的區(qū)別，不涉及披露財務(wù)數(shù)據(jù)和歷史經(jīng)營情況，但是公司也按照相關(guān)法律法規(guī)要求披露了此次交易涉及資產(chǎn)的詳細評估報告。 另外，提醒各位投資人，此次資產(chǎn)收購尚需經(jīng)過股東大會審議，股東大會審議通過之后我們將組織專項說明會進行說明，屆時歡迎您參加，以了解更多關(guān)于本次并購的細節(jié)和背后的戰(zhàn)略考量。
 

　　問：本次交易標的與上次瑞士SMO的并購有哪些交集？有哪些補充？
 

　　答：前次收購的瑞士SMO覆蓋兩種微納光學(xué)制備技術(shù)：一種是光刻-反應(yīng)離子蝕刻技術(shù)；另一種是納米壓印技術(shù)。前者主要制備用于泛半導(dǎo)體制程、數(shù)據(jù)通訊、生命科學(xué)、工業(yè)等領(lǐng)域的光纖耦合、激光準直、光場勻化、光束整形等微納光學(xué)產(chǎn)品。后者主要用于制備汽車智能投影、智能照明等領(lǐng)域的微納光學(xué)透鏡陣列產(chǎn)品。 ams-OSRAM擁有國際領(lǐng)先的WLO(晶圓級光學(xué)器件)、WLS(晶圓級透鏡堆疊工藝)和WLI(晶圓級模組集成)技術(shù)能力，此次資產(chǎn)交易，將使公司獲得上述技術(shù)能力相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移或相關(guān)技術(shù)的專利授權(quán)，從而大大提升與擴充公司微納光學(xué)元器件研發(fā)與工藝技術(shù)能力、制造能力以及批量制造產(chǎn)能。這些資產(chǎn)相關(guān)的市場方向包括3D感知、面部識別、AR/VR等消費電子、一次性內(nèi)窺鏡、汽車投影照明等應(yīng)用。 因此，本次交易與上次瑞士SMO并購的交集，主要體現(xiàn)在汽車投影照明這一應(yīng)用領(lǐng)域，公司通過本次交易將大大提升公司在汽車投影照明領(lǐng)域的微納光學(xué)制造能力與產(chǎn)能，進一步提升納米壓印技術(shù)能力，顯著降低制造成本，從而將進一步促進先進微納光學(xué)在汽車投影照明應(yīng)用市場的推進和公司在相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增速。但是在消費電子、一次性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，更是一種補充。ams-OSRAM在新加坡的資產(chǎn)(來自2016年收購Heptagon)在消費電子市場擁有光學(xué)元件產(chǎn)品的批量生產(chǎn)交付能力和成功經(jīng)驗，這些經(jīng)驗將為公司未來在這一領(lǐng)域帶來大量機會，加快我們在消費電子市場的發(fā)展，并提供重要的增長機會。 此外，公司未來將在東南亞地區(qū)為全球光電子行業(yè)客戶提供工藝開發(fā)和制造服務(wù)，使炬光科技有機會將業(yè)務(wù)擴展至為全球光電子行業(yè)公司提供工藝和制造服務(wù)(GlobalPhotonicsFoundry)。
 

　　問：公司近期剛剛完成了SMO的并購，目前仍在整合階段，且SMO并購的效益尚未完全顯現(xiàn)，為何公司會選擇在這個節(jié)點再次進行資產(chǎn)收購？這是否意味著公司的擴張步伐過快？
 

　　答：首先，讓我們明確一點，SMT在2023年2月就公開了SMO的出售計劃，而ams-OSRAM也在2023年7月宣布了其資產(chǎn)出售的意向。公司自收到這些公開信息起，便與兩個交易的賣方展開了接洽。然而，由于這些交易涉及嚴格的內(nèi)幕信息，公司在信息正式公開披露之前，始終嚴格控制知情人員的范圍。因此，對于投資人來說，在公告披露后從公開渠道了解到這兩次交易可能會感到突然，但對公司而言，這兩次并購均是基于深思熟慮的戰(zhàn)略規(guī)劃，只不過由于每次交易的特性和復(fù)雜性，其時間進度有所不同。 其次，雖然兩次并購的時間間隔較短，短期內(nèi)可能會分散公司在兩個項目交易過程中的精力，但是一方面符合公司戰(zhàn)略和布局的并購機會并不多，機會難得，賣方公開出售股權(quán)或資產(chǎn)，時間的主動權(quán)不在我方；另一個角度來看，這也為公司在并購后的整合工作提供了便利。無論是人員配置、場地規(guī)劃、設(shè)備調(diào)配還是資源利用，都可以進行統(tǒng)一考慮，從而實現(xiàn)更高效的整合效果。因此，從長遠來看，這兩次并購的時間間隔并非過快，反而有助于公司更好地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。 最后，公司堅信在行業(yè)低谷期進行并購具有顯著的戰(zhàn)略優(yōu)勢。這不僅能夠增強公司的整體實力，降低運營成本，還有助于公司加速落實戰(zhàn)略布局和實現(xiàn)預(yù)定目標，擴大市場規(guī)模，優(yōu)化資源配置，并降低潛在風險。能看到歷史上一些較為成功的并購也多發(fā)生在行業(yè)低谷期。
 

　　問：公司國內(nèi)和海外有多個生產(chǎn)基地和分公司，未來公司在各個地區(qū)的生產(chǎn)基地和分公司是如何具體分工的？
 

　　答：未來，公司對各個基地的戰(zhàn)略定位清晰，將充分利用各地區(qū)的優(yōu)勢和能力，同時滿足特定客戶的需求、以優(yōu)化運營效率。具體地來說，瑞士將主要作為公司蝕刻技術(shù)制備光學(xué)器件的前端研發(fā)和制造基地，同時作為壓印制備微納光學(xué)器件、WLO、WLS、WLI的研發(fā)、工藝開發(fā)和工程設(shè)計中心；新加坡將主要作為公司壓印微納光學(xué)、WLO、WLS、WLI的開發(fā)、工程化和小批量生產(chǎn)和試生產(chǎn)基地，同時作為全球光電子行業(yè)工藝和制造服務(wù)業(yè)務(wù)的工藝開發(fā)和生產(chǎn)工程中心；其他東南亞地區(qū)將主要作為壓印微納光學(xué)、WLO、WLS、WLI的大批量生產(chǎn)基地，以及全球光電子行業(yè)工藝和制造服務(wù)中心(GlobalPhotonicsFoundry)；德國將主要作為晶圓級同步結(jié)構(gòu)化制備微納光學(xué)器件的前端制造基地和光子器件與應(yīng)用模塊研發(fā)中心；中國將主要作為半導(dǎo)體激光器生產(chǎn)、微納光學(xué)器件后端生產(chǎn)、壓印微納光學(xué)批量制造、中游汽車/泛半導(dǎo)體制程/醫(yī)療健康光子應(yīng)用解決方案生產(chǎn)基地，與德國基地、瑞士基地和新加坡進行全方位的協(xié)同研發(fā)和工程化，以及成為公司全球生產(chǎn)工程與生產(chǎn)技術(shù)的中心，支持全球的生產(chǎn)與制造。
 

　　問：公司擬購買ams-OSRAM資產(chǎn)的股東大會延期至2024年6月27日召開，具體原因是什么？是否是因為政府審批原因？
 

　　答：關(guān)于股東大會的延期，我們首先要澄清的是，本次交易并不涉及新加坡或瑞士的政府審批，因此延期并非出于政府審批的原因。實際上，股東大會的延期主要是因為交易對方需要完成內(nèi)部審批流程。鑒于歐洲5月份的假期安排較多，這在一定程度上影響了交易對方內(nèi)部審批程序的進展，使得他們無法在原定的日期前完成所有必要的內(nèi)部審批。經(jīng)過雙方充分的溝通和協(xié)商，為了確保交易雙方審批時間的對等性，同時更好地保障雙方的利益，公司決定將股東大會延期至2024年6月27日召開。
 

　　問：公司這次對新加坡的資產(chǎn)購買完成后，未來三年是否還有購買海外資產(chǎn)的戰(zhàn)略投資計劃？
 

　　答：若此次我們披露的資產(chǎn)收購項目能夠順利實現(xiàn)交割，那么這標志著公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略布局已趨向成熟與完善。未來幾年我們希望專注于內(nèi)部運營的優(yōu)化以及新老業(yè)務(wù)的深耕，因此公司暫未制定大規(guī)模的戰(zhàn)略并購計劃。然而，市場始終充滿機遇與挑戰(zhàn)，我們始終保持對行業(yè)動態(tài)和潛在機會的敏銳洞察。如若遇到具有技術(shù)特色且規(guī)模較小的公司時，我們不排除再次考慮并購的可能性，以進一步增強公司的技術(shù)實力和市場競爭力，但是大規(guī)模的并購標的將不在公司的考慮范圍之內(nèi)。